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監管不力使加拿大成為洗錢的理想港灣

時間:2017-05-19 07:33 來源:未知 作者:轉載
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  那些想隱瞞財產來處或是想逃稅的人,必須先把錢轉一道或幾道手。加拿大由於經濟穩定,房地產市場火熱,再加上監管機制缺牙漏風,因此成為許多洗錢團伙眼裡再理想不過的安全港灣。 CBC調查記者上週報導說,在2008年到2013年之間,僅從塞浦路斯和立陶宛這兩個小國,就有兩百萬加元匯到加拿大。這還只是被記者查到轉賬信息的。

  收款者有公司也有個人。有時匯款理由很奇特。例如,一個多倫多的外幣兌換所收到從立陶宛寄來的21萬6千多加元,用途是“設備”。一家蒙特利爾房地產公司收到18萬8千多加元,用途是“商品”。

  專家:加拿大金融監管機構漏洞太多

  記者Jennifer Fowler和Diana Swain報導說,向加拿大寄錢的多個賬戶被懷疑屬於一個國際洗錢網,用來掩護大筆俄國逃稅收入的去向。加拿大金融分析中心的前負責人丹尼斯.莫涅說,他對此並不吃驚,因為洗錢的人總希望去一個穩定、安全的地方洗。

  莫涅認為,如果政府不採取措施加強監管,任由“髒錢”流入,加拿大經濟會為此付出代價。

  一個評估各國反洗錢措施的國際機構(FATF)認為,加拿大的主要問題包括:房地產公司和法律專業人士對可疑行為的報告不夠,公司真實業主可以隱藏身份。另外,如果法人構成複雜或涉及外國產權,加拿大監管機構經常不調查。

  “複雜”和“外國”正是洗錢流程的兩個關鍵詞

  英國調查人員比爾.布朗德過去九年來一直在調查俄國洗錢案。他說,資金的跨國流動使調查和起訴變得更困難。這正是洗錢團伙的目的。他們刻意製造複雜的佈局,讓一般人完全沒有辦法拼出完整的畫面。

  超過1萬加元的匯款必須向加拿大金融監管機構(FINTRAC)報告。另外,如果銀行覺得匯款可疑,例如前面提到的外幣兌換所賣設備的情況,也會向監管機構報告。但是該機構沒有要求銀行提供更多信息的權力。

  律師有權拒絕透露客戶信息

  最了解各種轉賬、匯款活動的,一是銀行,二是律師。但是加拿大律師協會聯合會認為,律師有保護客戶隱私的職責,要求律師配合FINTRAC調查會損害法律專業人員和客戶的關係。加拿大最高法院2015年的一項判決同意這個立場,讓律師可以不向金融監管機構報告客戶的活動。

  匿名公司變成洗錢通道,溫哥華豪宅主人不明

  加拿大允許公司註冊在業主的“替身”名下,真正的業主藏身幕後,很難查明。透明國際組織去年的一份報告說,這種匿名公司用來掩護金融犯罪非常得力。

  報告說,在溫哥華最貴的房產中,有許多是由公司擁有,真正的業主和獲利者不知道是誰,監管部門也很難查清它們是否被用於洗錢。

  FINTRAC說,加拿大的房地產市場非常容易被洗錢團伙利用。該機構要求房地產經紀了解他們的客戶的真實身份。

  加拿大聯邦政府承諾增加公司註冊系統的透明度。安大略省自本月開始要求購買農場或有一到六棟房屋的土地的公司提供更詳細的業主信息。

(責任編輯:轉載)

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