圖：據Chainalysis估計，單計算利用勒索手段而得的虛擬資產金額，年初至今涉及逾35億元，已高於去年同期錄得的23億元。
JPEX涉嫌詐騙事件，再度引起市場對全球虛擬資產平台騙案的關注。有機構統計，今年首7個月全球流入虛擬資產騙局的金額約10億美元（約78億港元），意外地按年大幅減少77%。專家認為，一方面由於騙徒手法越來越高明，利用灰色地帶以退場騙局（Exit Scam）的手法變現，而受害人即使蒙受損失亦難以舉證，相關損失沒有計入騙局金額內。另一方面數據顯示虛擬資產勒索的增加趨勢，反映幣圈亂象依然頻出。
區塊鏈數據分析公司Chainalysis一份報告顯示，全球流入已知非法機構的虛擬資產詐騙金額，較去年同期下跌65%，至於流入風險機構（高危交易所等）的資金則下跌了42%，同時整體數量亦大跌。虛擬資產騙徒在期內所提走的資金亦較去年同期下跌77%至10億美元。Chainalysis認為，下跌的態勢確是較為令人意外，一般而言，虛擬資產價格走勢今年持續反彈，罪犯所騙得的金額理應更高。
聲稱黑客攻擊 資產被控制
Chainalysis對此解釋說，原因之一是退場騙局未有統計在內。常見的退場騙局，是機構在市場上「撤出」所有資金，即在虛擬貨幣早期投資者身上獲利的一種方式。簡單而言，擁有特定新虛擬貨幣最大錢包者，試圖透過行銷和促銷活動，人為抬高（哄抬）新幣的價格，最後將其個人包袱甩給（傾銷）新的投資者。由於這種手法在法律上存有灰色地帶，故不容易被檢舉。另一個較普遍的退出騙局，是機構聲稱被黑客入侵，並失去對虛擬資產的控制權，從而告知客戶沒有辦法退款，但由於機構業務可能涉及多個國家地區，箇中真偽難以求證。
報告同時統計，全球虛擬資產勒索個案明顯增加，年初至今涉及金額4.49億美元（約35.11億港元），明顯高於去年同期錄得的不足3億美元（約23.46億港元）。Chainalysis估計今年全年規模接近9億美元，為歷來第二高水平。根據圖表顯示，不論是小型和大型的虛擬資產勒索個案都有所增加。
分析指出，詐騙案獲利多少，要取決於幾多散戶及資金參與，前期部署及宣傳時間較長，而虛擬資產勒索就是將目標從散戶轉向企業或大財主，一筆過敲詐款項。
比特幣投資商機 大行垂涎
儘管全球幣圈亂象頻生，但華爾街未有放棄虛擬資產這片商機。在6年前，摩根大通主席戴蒙曾警告，整個加密幣系統均是一場騙局。然而，摩根大通已在2021年開始向高收入客戶出售比特幣，大行包括貝萊德、富達等，均申請現貨比特幣ETF的交易。
