【時報訊】滿市警方、國際刑警組織和西班牙當局逮捕一名涉嫌在Malaga市主謀一個龐大房地產詐騙集團的男子。
在逃的埃爾費迪 (A. El Fehdi) 於二月七日週五被引渡到滿市，這名卅六歲的男子於二月八日在滿市法院被拘留，面臨欺詐和共謀等指控。
這是第十八名與詐騙團夥有關的嫌疑人被捕，該詐騙團夥始於二0二一年，涉案金額超過五百萬元。
二0二三年十一月有十七名嫌疑人被逮捕，包括七名女性和十名男性，年齡在廿二歲至六十歲之間。根據參與該計劃的程度，他們面臨欺詐、洗錢、接受贓物和共謀等指控。
假房主
據警方表示，該團伙的目標是五處無抵押貸款物業：位於威士猛市（Westmoun）和 西島Beaconsfield市的兩處出租房屋，以及位於修女倒（Nuns’ Island）的三處空置土地。據警方說，詐騙者使用偽造的文件，冒充房屋和土地的所有人。
然後他們實際上會出現在公證人面前，將物業的全部管理權交給犯罪網絡的代理人。
與其同時，詐騙者也以真正業主的名義在金融機構開設帳戶，代理人隨後從私人貸款機構獲得融資，並與另一位公證人簽署了押契約。
一旦貸款資金存入詐欺開設的帳戶，犯罪嫌疑人就會迅速將其提取。
這些房地產詐欺行為的後果非常嚴重，無論是對於受害的房主還是對於私人貸款者來說都是如此。
辨識詐騙者的方法
據滿市警方表示，公證人、房地產經紀人、抵押貸款經紀人和私人貸款人可以幫助防止此類身分詐欺。
例如學會識別假駕照，並透過省府汽車保險駕照局（SAAQ）檢查其有效性，進行徹底的背景調查並在使用授權時保持警惕非常重要。
他們還應該警惕那些要求進行虛擬會議，以避免來到辦公室並且不查詢有關貸款條款和費用的任何問題客戶。
出租房屋的業主也應該小心，因為在本案中，有兩棟房屋最初是由犯罪嫌疑人使用虛假身份出租。
