華僑網 飛花文摘 【越南風采】洗錢
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【越南風采】洗錢

.江客

廿七歲的黎文碟和多名共犯在大叻市租別墅為外國人清洗不正當的賭博金錢,涉及近二萬億盾越幣。(以十億盾三萬九千多美元計,這等於七千多萬美元)。

林同省公安破獲這個以大叻市為根據的大規模洗錢集團,於三月廿三日逮捕廿三名嫌疑人。

當中有兩人被確定是集團首腦和第二號人物,分別是上述的黎文碟,以及來自河靜省的廿九歲女子潘氏啤。

根據調查所得,也是河靜人的黎文碟曾經在一外國博弈公司任職,認識一名中國男子,此君力邀他加入其非法賭博洗錢活動,黎文碟把同鄉潘氏啤也拉進來。

兩人於去年底在大叻市租了一間別墅,招聘許多人到銀行開戶口,然後把登入信息轉給那名中國男子進行交易,此人匯款到這些戶口,接著發號施令,黎文碟的集團成員掃二維碼把錢轉到指定的戶口。

每「交易」十億盾越幣,黎文碟等人獲得一百萬盾酬勞,諸此類推。據聞他們每天所轉的款項高達二、三百億盾。

今年年初,警方察覺黎文碟等人的不正常銀行戶口活動,便介入調查搜集證據。到了今年三月十二日,五十名警員衝進他們所下塌的別墅,將所有人拘拿歸案。

警方在現場扣押兩台手提電腦,約卅支智能手機,還有數十張銀行卡和不同牌子的電話sim卡,調查證實嫌疑人所清洗的黑錢接近二萬億盾。

這可不是第一起有組織的洗錢案件。

今年一月廿六日,蜆港市刑警局決定起訴四十三歲的中國籍男子張茂(Zhang Mao譯音)和廿一至卅四歲的越南嫌疑人,罪名是詐騙財產和洗錢。

張的犯罪集團在鄰國柬埔寨活動,招募不少越南人助紂為弱,透過所謂的財務和愛情程式,先後騙了八百名受害人,奪取一萬八千億盾的不義之財。

漫畫對白

我老爹生前開洗衣店,我現在替人洗錢,也算是繼承父業吧?

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