海關拘捕三人 涉用空殼公司戶口及虛擬貨幣交易平台清洗18億非法得益

海關拘捕三名男女，3年間涉嫌利用18個空殼公司戶口及虛擬貨幣交易平台，清洗18億元非法得益，全部獲准保釋。 其中一人昨日在大窩口邨一個住宅單位被捕。海關稱，被捕兩男一女，介乎42至60歲，自2021年起開設五間公司、18個本地銀行公司戶口，開戶不久已有異常頻密交易，其中一個戶口單日交易167次，入帳近四千萬元。 又發現不少資金源自虛擬貨幣交易平台，及逾200間本地或境外公司，資金到帳後短時間內轉走，認為他們是洗黑錢集團成員，當中被捕女子屬「上游」角色，數年間轉賬九億元。 海關行動還包括搜查多個住宅單位、公司及兩間持牌找換店。