.江客
據越媒報導,前西貢商業銀行(SCB)總裁老陳夥同老趙炳強在張美蘭的萬盛發集團欺詐大案發生前離境,現下落不明。他兩人被控協助張美蘭非法轉運超過五十萬億盾越幣過邊界。
老陳是中國香港特區居民,老趙則持有英國和北愛爾蘭國籍,事發時替萬盛發集團管理十一間公司,越南的警察調查局貪腐,經濟犯罪和走私小組(CO3)現以「非法轉運貨幣」的罪名通緝這兩人。
根據調查結果顯示,陳趙兩人和八名被告合共轉運超過四十五億美元(相當於一百零六萬七千三百億盾越幣)過邊界,當中陳負責十六萬億盾,趙則超過卅四萬億盾。
從2020年10月至2021年5月,身為西貢商業銀行總裁的陳先後進行十三次轉款至或回越的交易給萬盛發旗下的公司,涉及越南和國外公司組織的房屋買賣、股份轉讓、融資和貸款等等。
在這些交易中有十二項共轉運接近六億七千四百萬美元(超過十五萬億盾)到國外,以及三千六百萬美元(約八千廿億盾)回越南。
至於獲張美蘭委託管理十一間公司的趙,則是當中六間萬盛發海外公司的法律代表,涉嫌偽造越南和海外公司合同轉運巨款,從2014年至2022年匯出去逾五億五千六百萬美元(接近十三萬億盾)及轉回超過九億四千萬美元(逾廿一萬億盾)。
由於陳趙二人不在越南行蹤成謎,而且迄今沒有相關司法援助請求,公安部於今年五月下令通緝。由於調查時限已屆,有關非組將兩人分開另行處理。
萬盛發一案被告接近卅人,包括張美蘭的女婿周立基和侄女張老雲。今年四月初審,西貢人民法院裁定張美蘭賄賂、違反信用機構借貸活動規定及貪污財產罪名成立,判處死刑。由於只是初審結果,張美蘭和多名被告已提出上訴,目前尚未有關於複審的任何信息。至於死刑是否可轉為終身,可能要看張美蘭接下來的「配合」程度如何,畢竟這是一宗幾乎動搖國本的轟天大案。
漫畫對白
以前的人貪的是真金白銀,現代人貪的是一堆天文數字